e-empresarias.net
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)
Desmantelan una red europea de fraude utilizando el IVA
30/08/2005
El MUndo
La policía francesa ha desmantelado una red que había organizado un sistema para defraudar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) gracias a operaciones en cadena en varios países europeos y cuyo cerebro estaba instalado en Argentina. Los investigadores estiman que la estafa puede haber llegado a 200 millones de euros.La noticia, confirmada por fuentes de la investigación, la había revelado Le Parisien, que precisó que siete personas han sido procesadas, entre ellas el cabecilla de ese grupo de estafadores.
Los investigadores estiman que el fraude era cometido a través de una treintena de empresas abiertas en muchas ocasiones con nombres falsos en Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo y Dinamarca.
Falsas exportaciones
Estas empresas hacían circular entre países, en la mayor parte de los casos de forma ficticia, teléfonos móviles de cuya falsa venta obtenían el IVA al importarlos.
La mercancía, de hecho, estaba almacenada en depósitos de puertos o aeropuertos, y sólo una pequeña parte pasaba realmente al circuito comercial.
Según los responsables de esta investigación, que se inició hace más de tres años a raíz de una serie de registros en Marsella, el dinero se evadía a paraísos fiscales mediante sociedades pantalla con las que intentaban borrar todo rastro, y luego recuperaban el dinero en bancos en Luxemburgo.
Si deseas más información --> info@e-empresarias.net
